기업 거버넌스기업 거버넌스
기업 거버넌스
기본 사고
회사는 주주, 고객, 비즈니스 파트너와 관련된 모든 이해 관계자의 신뢰를 더욱 높이고 정확하고 신속한 의사 결정을 통해 기본 관리 정책을 실현하기 위해 효율적이고 투명한 관리 구조를 수립하기위한 기업 지배 구조의 기본 원칙을 보유하고 있습니다.
기업 거버넌스 시스템 다이어그램
이사/이사회
임원 시스템은 기업 지배 구조의 기본 메커니즘으로 소개되어 이사회의 "비즈니스 전략 기능"과 경영자의 "비즈니스 실행 기능"을 명확히합니다. 이사회는 기본 관리 정책과 중요한 문제를 결정하고 임원의 의무 실행을 감독합니다. 이사회는 12 명의 이사로 구성되어 있으며 그 중 5 명은 외부 이사입니다. 그의 광범위한 지식과 경험을 바탕으로 그는 객관적인 관점에서 외부 이사로부터 조언과 지침을받습니다.
감사인/감사관 협회
우리는 3 명의 감사 자 (그 중 2 명은 외부 감사인)로 구성된 감사원과 함께 회사를 고용합니다. 감사 및 감독위원회는 비즈니스 위험과 회사의 고유 한 감사 환경을 고려하면서 감사의 효과를 보장하기 위해 노력합니다. 또한 감사 및 감독위원회위원회가 설정 한 감사 및 감독위원회 감사 표준에 따라, 우리는 감사 정책 및 업무 부서 등에 따라 이해 정책 및 업무 부서 등을 통해 이해 관계자를위한 고도로 투명한 거버넌스 시스템을 유지하고 개선하기 위해 비즈니스 활동에 대한 목표 및 중립 감사를 수행하고 있습니다.
지명 및 보수 자문위원회
이사회의 자문 기관으로서, 우리는 독립적 인 외부 이사와 주요 회원으로 지명 및 보수 자문위원회를 설립했습니다. 위원회는 선거 및 이사의 해고 및 보수와 관련된 문제를 포함하여 이사회가받은 협의에 대한 권고 사항을 논의하고 제공합니다. 지명 및 보수 자문위원회는 CEO 및 CEO를 포함하여 5 명의 회원으로 구성됩니다. 위원회는 외부 이사가 의장을 맡고 있으며,위원회 위원의 대다수는 외부 이사이며 공정성, 투명성 및 객관성을 향상 시키며 기업 지배 구조를 강화합니다.
관리위원회
이사와 임원으로 구성된 심의 기관은 이사회가 결정한 기본 관리 정책에 따라 대통령을 지원합니다. 일반적으로 일주일에 한 번 개최됩니다. 실행 정책을 수립하기 위해 우리는 의도적으로 중요한 관리 문제에 대한 결정을 내립니다.
스킬 매트릭스
이사회는 이사회의 후보를 선택할 때 각 분야의 지식, 경험 및 기능의 균형이 회사에 최적인지 확인하고 결정합니다.
이사회의 효과 평가
현재 문제를 추출하고 이사회의 기능을 더욱 향상시키기 위해 회사는 이사회의 효과에 관한 모든 이사 및 감사인의 익명 조사를 실시하고 모든 주제로부터 응답을받은 후 회사는 이사회에서 분석하고 평가합니다.
2023 회계 연도에 실시 된 평가 결과에서 이사회는 그 효과가 보장되었음을 확인했다. 특히, 우리는 우리의 강점을 이사회 이사회 구성원 (각 임원의 전문 지식과 경험을 기반으로 한 다양성)과 개방적이고 무료 토론 공간의 풍부함으로 볼 수있는 다양성으로 인식합니다. 반면에 질문과 답변에 응답하는 방법과 감사 및 감독위원회와 의견을 전달하는 방법에 대해 생각해야 할 문제도있었습니다. 우리는 이러한 문제를 이사회에보고하고 이사회의 효과를 향상시키기 위해 계속 노력할 것입니다.
관리에 대한 IR 활동 및 피드백 향상
2023 년에 우리 회사는 회사 계획 본부 내에 새로운 IR 부서를 설립하여 IR 활동을 강화했습니다. 2023 회계 연도에, 우리는 기관 투자자에 대한 IR 정보 세션 수를 1 년에 두 번 늘 렸으며, 분기 별 재무 결과의 공개와 관련하여 이전에 보유하지 않은 보충 자료를 공개하기 위해 노력했습니다. 정보 세션 외에도 정보 세션 외에도 정보 세션 외에도 새로운 개별 회의 (IR-Days) (연간 2 회, 각 세션 2 주에 걸쳐)를 설정했으며, 기업 계획 부서 및 IR 부서 (2023 회계 연도)의 소규모 회의를 개최했습니다. 또한, 두 번째 IR 브리핑 (11 월에 개최)에서 기관 투자자들에게 조언을 제공하기 위해 2024 년부터 새로운 중기 관리 계획의 이미지와 방향을 설명했습니다. 새로운 중기 관리 계획 및 비즈니스 결과에 대한 의견과 조언은 이사회에보고되어 경영진에게 Fed Back이 이사회에보고됩니다.
IR 활동을 통해받은 의견
독립적 인 토토 사이트를위한 독립을 결정하기위한 기준
독립적 인 외부 이사를위한 후보자를 선발 할 때, 우리는 이사회가 회사법의 독립성과 도쿄 증권 거래소에 관한 요구 사항 외에도 우리의 이사회가 솔직하고 적극적이며 건설적인 고려에 기여할 수 있는지 여부를 중요하게 생각합니다.
토토 사이트 및 감사원 교육
임명되면 토토 사이트는 회사의 비즈니스, 재무, 조직 등에 대한 필요한 지식뿐만 아니라 토토 사이트에게 필요한 법적 지식과 토토 사이트의 역할과 책임에 대해 설명합니다. 또한 다양한 세미나를 통해 우리는 금융, 회계 등에 대한 지식을 지속적으로 습득하기 위해 노력합니다.
내가 취임하면 외부 토토 사이트에게 회사의 비즈니스, 재무, 조직 등에 대한 필요한 지식을 설명하겠습니다.
감사관이 취임했을 때, 그는 회사의 비즈니스, 재무, 조직 등에 관한 필요한 지식에 대한 설명과 감사인에게 필요한 법적 지식에 대한 교육을 제공했습니다. 우리는 또한 다양한 세미나를 통해 필요한 지식을 습득하기 위해 노력합니다.
임원 목록
정책 보유
주식 정책 보유 정책
회사는 이사회의 개별 정책 보유의 중간적 인 경제 합리성을 조사하고 개최 될 수 있는지 여부를 결정합니다. 구체적으로, 우리는 주식 보유가 주식 (이익 인수 상태), 재무 상황, 비즈니스 결과, 주식 가격 및 배당금 및 자본 비용 (WACC 참조)과의 거래 상태를 기반으로하는지 판단합니다.
2023 회계 연도에 이사회는 지분이 적절한 지 여부를 결정했으며 3 개의 주식을 판매했습니다 (25 개 주식 → 22). 또한, 새로운 중기 관리 계획의 공식화와 함께, 회사는 2026 회계 연도 (회계 연도) 2026 회 회계 연도 말까지 순 자산의 20% 미만을 판매하는 것을 목표로 장기 계획을 수립했습니다. 2023 회계 연도의 말과 비교했을 때 (4.3의 비율은 33.1%). 연도) 철도 회사 등의 주가 상승으로 인해
정책 보유에 대한 투표권 표준
회사의 정책 보유와 관련된 투표권 행사 표준은 다음과 같습니다.
- 일반적으로, 주주로서 귀하의 권리를 올바르게 행사하기 위해, 우리는 모든 제안에 대한 투표권을 행사할 것입니다.
- 제안은 해당 회사와 대화를 나누고 회사의 회사 가치를 지속적으로 개선하고 여부를 판단한다는 관점에서 제안의 내용을 개별적으로 조사 할 것입니다.